China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

中建西部建设股份有限公司第七届三次董事会 独立意见

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独立董事关于第七届三次董事会相关事项的独 立意见

我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《中建西部建设股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审 议的相关事项发表意见如下：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1.经核查，吴志旗先生的辞职原因与实际情况一致，吴 志旗先生辞去总经理职务不会对公司日常经营管理产生重 大影响。

2.任职资格合法。经审阅白建军先生履历，白建军先生 在任职资格方面具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求。未发现有《公司法》规定禁止任职 的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的 情形。

3.聘任程序合法。总经理是由董事长提名、董事会聘任 的，其程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。

• 4.同意吴志旗先生辞去总经理职务，并聘任白建军先生

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中建西部建设股份有限公司第七届三次董事会 独立意见

为公司总经理。

二、关于增选公司第七届董事会董事的独立意见 经审查白建军先生履历等资料，未发现其有《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会认定 为市场禁入者且尚未解除的情形。其提名程序符合国家法 律、法规及《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市 公司董事的条件，符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。同意增选白建军先生为公司第七 届董事会董事人选，并将《关于增选公司第七届董事会董事 的议案》提交公司股东大会审议。

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中建西部建设股份有限公司第七届三次董事会

独立意见

（本页无正文，为独立董事关于第七届三次董事会相关事项 的独立意见之签字页）

独立董事：

李大明 张海霞 倪晓滨

2020年12月30日

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