China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017— 055

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第六届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月 18 日以通讯方式召开了第六届三次董事会会议。会议通知于2017 年 8 月9 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时 间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9 人，实际到会董事 9 人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于审 议 2017 半年度报告及摘要的议案》

2017 半年度报告内容详见公司8 月21 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。2017 半年度报告摘要详见公 司8 月21 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过

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了《关于调整 2017 年度与中建财务有限公司融资授信总额的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表 决。

同意将 2017 年度公司与中建财务有限公司的融资授信总额，由 21 亿元调整为 36 亿元，在具体办理上述额度内融资业务时，授权公 司董事长代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。

公司独立董事就本次与中建财务有限公司的关联交易事项发表 了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司 8 月 21 日登载在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过 了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表 决。

同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项 金融服务。具体公告详见公司8 月21 日登载在《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关内容。

公司独立董事就本次与中建财务有限公司的关联交易事项发表 了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司8 月21 日登载在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

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四、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过 了《关于向关联方中国建筑股份有限公司借款的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表 决。

同意向中国建筑股份有限公司借款500 万美元，并签署《借款合 同》。具体公告详见公司8 月21 日登载在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。

公司独立董事就本次与中国建筑股份有限公司的关联交易事项 发表了明确同意的独立意见，详见公司8 月21 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

五、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过 了《关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配 套住宅项目的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表 决。

同意与成都华府锦城中建房地产开发有限公司，联合竞买成都科 学城宗地，并进行联合建设（开发）。具体公告详见公司8 月21 日 登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事就本次与成都华府锦城中建房地产开发有限公司 的关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公

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司 8 月 21 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于提 请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意于2017 年9 月12 日（星期二）下午15：30 点在新疆乌鲁 木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666 号6 楼会议室召开中建西部 建设股份有限公司2017 年第四次临时股东大会。《关于召开2017 年 第四次临时股东大会的通知》详见公司8 月 21 日登载在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

七、备查文件

• 1．公司第六届三次董事会决议

• 2．独立董事关于第六届三次董事会相关事项的事前认可意见

• 3．独立董事关于第六届三次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

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