China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—025

==> picture [288 x 45] intentionally omitted <==

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任 期已于2014年2月届满到期，因当时公司尚未披露 2013 年度报告， 为保持相关工作的延续性，公司决定第四届监事会延期换届，换届工 作将在第四届监事会成员完成对公司 2013 年度报告的签字确认后 进行。公司于2014年2月20日发布了《关于董事会、监事会延期换届 的公告》。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选 举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第 五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事 候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，监事会由5名监事组成，其 中职工代表监事不得少于2名。根据公司发展情况，公司第五届监事 会仍由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期从股东大会决 议通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

根据公司现行《公司章程》的规定，职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生，股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股 东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。获选监事按应选监 事人数依次以得票较高者确定。

三、监事候选人的推荐

（一）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

（二）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3% 以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会由股东 代表担任的监事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表担任的监事 人数。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年5月6日17:00前以 本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

• （二）在上述推荐时间期满后，公司将对初选的监事人选进行资

• 格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；

• （三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名

• 单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

• （四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接

受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事 候选人应为自然人，并具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

• 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经

• 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾五年；

• 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、

• 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾三年；

• 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

• 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾三年；

• 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1.监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2.推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备

查）；

• 3.股票账户卡复印件（原件备查）。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2.推荐人必须在2014年5月6日17:00前将相关文件送达或邮寄

• （以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

• 七、联系方式

联系人：王俪颖 王琼

电话：028-83332715 0991-6289088

传真：028-83332761 0991-8851791

邮编：610017 830063

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

==> picture [64 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

==> picture [288 x 45] intentionally omitted <==

第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人			联系电话
		推荐的监事候选人信息
姓名			性别
电话			传真
出生年月			电子邮件
候选人任职资格		是否符合公告中所述的任职条件 □是 □否
候选人简历		（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情 况等）
其他说明		（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否 存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情 况的说明）
		推荐人:（盖章/签名）

年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==