China West Construction Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 21, 2011

新疆西部建设股份有限公司

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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2011—039

新疆西部建设股份有限公司

第四届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届八次董 事会会议于2011 年5 月20 日以现场会议方式召开。会议通知于2011 年5 月17 日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9 人， 实际到会董事9 人，会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》。

经选举，同意徐建林先生担任公司第四届董事会董事长，任期至 本届董事会届满之日。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董 事会专门委员会成员人选的议案》。

同意选举徐建林先生担任公司董事会战略委员会主任委员、担任 提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

备查文件：

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新疆西部建设股份有限公司

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• 1、公司第四届八次董事会决议；

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二O 一一年五月二十日

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