CHINA WAFER LEVEL CSP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 15, 2014

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-028

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 股东大会召开日期：2014 年 10 月 9 日

• 股权登记日：2014 年 9 月 25 日

• 本次股东大会提供网络投票

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议决定于 2014 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议及网络投票 相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会。具体安排如下： 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2014 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议时间：

现场会议：2014 年 10 月 9 日 10:00

网络投票：2014 年 10 月 9 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00（即当天交易时间） （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。 公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 交易时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议地点：江苏省苏州工业园区汀兰巷 29 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
2	《关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关 负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司参与竞拍智瑞达科技（苏 州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司 全部固定资产的议案》

三、会议出席对象 / 列席对象：

1、股权登记日：2014 年 9 月 25 日

2014 年 9 月 25 日 15:00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会 和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东（授权委托书请见附件一）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、会议登记方法

（一）登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人 身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人 证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托 书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

• 3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 9

• 月 29 日（含该日）16:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

• （二）登记时间

— — 2014 年 9 月 29 日 （上午 9:30 11:30，下午 13:30 16:00）

• （三）登记地点

江苏省苏州市工业园区汀兰巷 29 号公司证券部。

五、其他事项

• 1、联系方式：

联系地址：苏州市工业园区汀兰巷 29 号

邮政编码：215026 联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808 联系人：段佳国、胡译

• 2、出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

附件：1、授权委托书（格式）

• 2、网络投票操作流程

六、备查文件目录

• 1、苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书格式

授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年10 月9 日召开的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并对相关议案以下列方 式代为行使表决权：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情 况的议案》
2	《关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公 司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有 限公司全部固定资产的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司参与 竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相 关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定 资产的议案》

备注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”方框

内划“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如果委托人在本授权委托书中 未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

2014 年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交 易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2014 年10 月9 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00— 15:00。

总提案数：3 项

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752005	晶方投票	3	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的3项议 案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情 况的议案》	1.00
2	《关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公 司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有 限公司全部固定资产的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司参与	3.00

竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相 关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定 资产的议案》

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年9 月25 日A 股收市后，持有晶方科技A 股 （股票代码603005）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则 申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752005	买入	99.00	1 股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案《关于调整公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752005	买入	1.00	1 股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案《关于调整公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752005	买入	1.00	2 股

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案《关于调整公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752005	买入	1.00	3 股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的 议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所 持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议 案，按照弃权计算。