CHINA WAFER LEVEL CSP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 8, 2021

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

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苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd

2021 年第二次临时股东大会资料

会议时间： 2021 年 2 月 22 日

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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议资料目录

2021 年第二次临时股东大会现场会议须知 .................................................................................. 3 2021 年第二次临时股东大会议程 ................................................................................................. 4 议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ............................................................... 5

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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

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2021年第二次临时股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次股东大会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表 决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出 回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参 加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在 投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

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2021年第二次临时股东大会议程

召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

时 间：

• 现场会议时间：2021年2月22日（星期一）上午10:00时 会议半天

• 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2021年2月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

• 互联网投票平台的投票时间：2021年2月22日9:15—15:00

• 现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

• 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

• 参会人员：截止2021年2月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的公司股东及股东代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生

• 1、主持人宣布会议开始；

• 2、宣读股东大会须知；

• 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；

• 4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 5、股东发言及提问；

• 6、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

• 7、计票人、监票人统计表决结果；

• 8、宣读本次股东大会现场会议表决结果；

• 9、律师宣读本次股东大会法律意见书；

• 10、主持人宣布会议结束。

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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会材料

议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的情况表，公司本次拟对最高额度不超过 7 亿元的闲置募集资金进行管理， 用于购买期限为 12 个月以内的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产 品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。在上述额 度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺 的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结 构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单，且该投资产品不 得用于质押。

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单，期限不得超过 12 个月， 不得影响公司正常生产经营。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金 额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的保本型理财 产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单，不得质 押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用 途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海 证券交易所备案并公告。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2021 年 2 月 22 日

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