China United Network Communications Limited — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-003

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2019 年1 月23 日以电子邮件 方式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

（三）本次会议于2019 年1 月30 日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。董事出席 人数符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

会议同意公司聘任范云军先生为公司高级副总裁。独立董 事对该议案发表一致同意的独立意见。

详见与本公告同日发布在上海证券交易所及本公司网站的 《关于聘任公司高级副总裁的公告》及《独立董事关于聘任公

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司高级副总裁的独立意见》。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授 予方案实施预留授予的议案》

公司董事会认为公司限制性股票激励计划首期授予方案确 定的预留限制性股票的授予条件已经成就，决定以2019年2月1 日为授予日，向符合条件的198名激励对象授予1,356.3万股预 留限制性股票。

独立董事发表了独立意见，一致同意本议案。

详见与本公告同日发布在上海证券交易所及本公司网站的 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及《独立董事 关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施预留授予的独 立意见》。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

（三）审议通过了《关于联通智网科技有限公司引入战略 投资者以及员工长期激励与约束计划方案有关事项的议案》

会议同意公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司 的下属子公司-联通智网科技有限公司引入战略投资者具体实 施方案以及员工长期激励与约束计划方案。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

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