CHINA UNION HOLDINGS LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 21, 2016

华联控股股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-006

华联控股股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议 审议通过了《华联控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通 知》，公司定于2016年3月8日（星期二）下午14:30时起召开2016年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年3月8日（星期二）下午14:30时起；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月8日上午9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年3月7日下午15:00 时至2016年3月8日下午15:00时的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网

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系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6．出席对象：

（1）截止2016 年2 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东因故不能 亲自到会，可以书面形式委托代理人（该代理人不必为公司股东）出席会议（《授 权委托书》格式见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司依法聘请的见证律师。

• （4）公司董事会邀请的其他人员。

• 7．现场会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

• 二、会议审议事项

1．审议《关于减持部分神州长城股份的议案》。

1. 审议《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长城股份的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司于 2016 年2 月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《华联控股股份有限公司第八届董事会第 二十次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、股 东账户卡、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委 托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡 办理登记手续。

（3）股东为QFII 的,凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2016 年3 月7

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日17:00 时前送达或传真至公司证券部）。

2．现场登记时间：2016年3月7日上午9:00-11:00时、下午14:00-17:00时或 2016年3月8日现场股东大会召开之前。

3．登记地点：

登记地点：深圳市深南中路2008 号华联大厦11 层公司证券部。

• 4．出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：360036。

• 2．投票简称：“华联投票”。

• 3．投票时间：2016 年3 月8 日的交易时间，即上午9:30—11:30 时 和下

• 午13:00—15:00 时。

• 4．在投票当日，“华联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格 分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 本次股东大会需表决的议案及对应申报价格如下表所示：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案内容	委托价格
总议案	全部下述二项议案	100
议案一	《关于减持部分神州长城股份的议案》	1.00

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	议案二	《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长 城股份的议案》	2.00

（3）如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意 见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016 年3 月7 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00 时，结束时间为2016 年3 月8 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00 时。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 本次股东大会联系方式

联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

邮政编码：518031

联系人：孔庆富、沈 华

联系电话：0755-83667450 83667257

传 真：0755-83667583

电子邮箱：kongqf@udcgroup.com shenh@udcgroup.com

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十次会议决议及公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十二日

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附件一：

华联控股股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限 公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议 案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		表决意见	表决意见	表决意见
议案序号	议案内容	赞成	弃权	反对
总议案	全部下述二项议案
议案一	《关于减持部分神州长城股份的议案》
议案二	《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州 长城股份的议案》

委托人持股数： 委托人股东帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数， 若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提 案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。

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