CHINA UNION HOLDINGS LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 24, 2014

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-021

华联控股股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

2014年8月12日，华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登了《华联控股股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，本次 临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明 如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人：公司第八届董事会

(二)现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式的一种。

(四)现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。

(五)网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(六)会议出席对象

1、截止2014年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现 场会议的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东（《授权委 托书》见附件一）。

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2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于本公司借款及关联交易事项的议案。

(注：本议案为关联交易事项，根据有关规定，公司控股股东华联发展集团有限 公司须回避表决。)

上述提案的具体内容，详见2014 年8 月12 日刊载在《证券时报》、《中国证券 报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第 八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年8月27日（上午9:00～11:30；下午14:00～17:00）

（二）登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

（三）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

• 1、法人股东登记。法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、

• 股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• 2、个人股东登记。个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；

• 受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书 办理登记手续。

• 3、上述股东或股东代理人应于2014年8月27日前将登记资料复印件传真或邮寄

• 至登记地点。

  • 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：360036； 投票简称为：华联投票

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3、股东投票的具体程序

• （1）投票时买卖方向为“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00

• 代表议案1，依此类推。具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价
0	总议案（对所有议案表决）	100.00
1	关于本公司借款及关联交易事项的议案	1.00元

注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深交易交易系统作自动撤单处理。

• （6）投票举例

股权登记日持有本公司股票的某投资者，如对公司本次临时股东大会总议案投 同意票，其申报内容如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360036	华联投票	买入	100.00元	1股

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  • 1、股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在 交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

  • 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月27日下午 15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

• 4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结 果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看。

五、本次临时股东大会联系方式

联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

邮政编码：518031

联系人：孔庆富、沈 华

联系电话：0755-83667450 83667257

联系传真：0755-83667583

六、其他事项

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• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

• 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  • 4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七次会议决议及公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

2014年8月25日

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附件一：

华联控股股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意 见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于本公司借款及关联交易事项的议案

序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于本公司借款及关联交易事项的议案

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

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