CHINA UNION HOLDINGS LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 29, 2009

股票简称：*ST华控 股票代码：000036 公告编号：2009-032

华联控股股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2009年11月16日（星期一）上午10：30分在深圳市深南中路2008 号华联大厦16楼会议室召开华联控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况

1.召开时间：2009 年11月16日（星期一）上午10：30 分

2.召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

3.召集人：华联控股股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止2009年11月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：《华联控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（二）披露情况：

上述提案的具体内容详见公司于2009年10月30日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的“华联控股股份有限公司第六届董 事会第十三次会议决议公告”及在巨潮资讯网刊载的《华联控股股份有限公司会 计师事务所选聘制度》全文。

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法定代表人授权书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；受委托出席的股东代理 人还须持有出席人身份证和股东授权书办理登记手续。异地股东可采用信函或传 真的方式登记。

• 2.登记时间：2009 年11月13日（星期五）

上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

• 3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及股东委托 书原件到场。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：0755—83667450 83667257 孔庆富、沈华

• 2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

五、股东授权书

见附件。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十八日

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附：

华联控股股份有限公司股东授权书

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席_________年____月_____ 日在_________________(地点)召开的华联控股股份有限公司_______年第____ 次临时股东大会。

1.代理人姓名：_____________ 代理人身份证号码：_______________

2.委托人姓名：_____________ 委托人身份证号码：_______________

3.委托人股东账号：___________________

4.委托人持股数： ___________________

5.委托人所持股份是否有表决权：□是/□否

6.对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1)对《会议通知》中______________审议事项投赞成票 □ (2)对《会议通知》中______________审议事项投反对票 □ (3)对《会议通知》中______________审议事项投弃权票 □

• 7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思 表决：□是/□否

委托书签发日期：________________

委托有效期： ________________

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：_______________

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