CHINA UNION HOLDINGS LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 5, 2008

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2008--034

华联控股股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008 年11 月25 日(星期二)9:30—12:00

• 2、会议地点：深圳市深南中路2008 号华联大厦16 楼会议室

• 3、会议召集人：华联控股股份有限公司第六届董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• (1)截止至2008 年11 月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

• (3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项：

• 1、提案情况

• (1)审议关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案；

• 2、披露情况

上述议案具体内容，详见2008 年11 月6 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》和《上海证券报》上的公司“第六届董事会第十次会议决议公告”。

三、 现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

2. (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

3. (2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。

4. (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

5. (4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

6. 2.登记时间：2008 年11 月21 日、11 月24 日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。

7. 3.登记地点：深圳市深南中路2008 号华联大厦11 楼本公司证券部

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四、其他事项

• 1.联系方式：

• (1)联系地址：深圳市深南中路2008 号华联大厦1103 室 邮 编：518031

• (2)联系人：孔庆富 沈 华

• (3)联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583

• 2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

华联控股股份有限公司董事会

二○○八年十一月五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有 限公司2008 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名(签名或盖章)： 受托人姓名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券帐号： 委托人持有股数：

受托日期： 年 月 日

说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。

2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。

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