China TransInfo Technology Co., Ltd — Management Reports 2014

Apr 9, 2014

2013 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013 年度的工作情 况简要汇报：

一、出席公司会议情况

（一）董事会

2013 年度公司共召开了10 次董事会会议，本人亲自出席6 次会议并参加了 4 次以通讯形式召开的会议。

（二）股东大会会议

2013 年度公司共召开了2 次股东大会，本人亲自列席了1 次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况

(一)2013 年1 月7 日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于 聘任苏勇先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；

(二) 2013 年4 月18 日，对内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况、公司单项计提坏账准备、续聘审计机构、 关联交易、高管效益薪酬、不进行现金分红等事项发表了独立意见；

(三) 2013 年6 月18 日，对公司董事会调整股票期权激励计划股票期权数 量和行权价格发表独立意见；

(四) 2013 年8 月8 日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况发表独立意见；

(五) 2013 年10 月28 日，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关

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于计提资产减值损失的议案》发表独立意见；

(六) 2013 年11 月1 日，对公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大 资产重组相关事项发表独立意见；

(七) 2013 年11 月12 日，就公司董事长离职相关事项发表独立意见；

(八) 2013 年11 月27 日，对公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大 资产重组相关事项发表独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员， 本年度专门委员会无履职情况。

四、现场检查情况

2013 年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少 于10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会 决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情 况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认 真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证2013 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2013 年度本人有效地履行了独立董 事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时 利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董 事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法 律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面 的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实 加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意

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识。

六、其他事项

• (一) 无提议召开董事会的情况；

• (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 七、独立董事联系方式如下：

张一弛：zyc@gsm.pku.edu.cn

张一弛 年 月 日

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