China TransInfo Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Dec 11, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-049

北京联信永益科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 董事会第十七次会议，于2011 年12 月9 日在北京市海淀区北四环中路238 号柏 彦大厦307B 会议室召开，审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对 外投资设立北京卓信智恒科技有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司业务开展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公 司拟与自然人王辉先生共同出资500 万元，设立北京卓信智恒科技有限公司，开 展从事信息化规划、应用集成、数据中心、电子政务等业务。其中北京联信永益 信息技术有限公司出资300 万元，占注册资本的60%，王辉先生出资200 万元， 占注册资本的40%。

2、本公司于2011年12月9日第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外 投资设立北京卓信智恒科技有限公司的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。 二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：北京卓信智恒科技有限公司（暂定名，具体以在有关政府部

• 门登记注册的公司名称为准）；

2、拟设地点：北京市东城区；

• 3、企业法人：王辉；

• 4、注册资本：500万元；

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5、业务范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计 算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、 通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

三、对外投资的目的和对公司的影响

北京卓信智恒科技有限公司拟专注于数据智能应用和烟草行业企业应用，定 位以烟草、政府、医疗、电力等为市场基础，围绕核心业务领域研发应用软件产 品，提供专业解决方案的软件企业。投资设立该公司能提升公司在烟草行业的竞 争能力，增强烟草行业市场及数据职能应用方向的市场份额。

四、备查文件

• 1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2011 年12 月12 日

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