China TransInfo Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Dec 11, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-047

北京联信永益科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 董事会第十七次会议，于2011 年12 月9 日在北京市海淀区北四环中路238 号柏 彦大厦307B 会议室召开，审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对 外投资设立长沙子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司业务开展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公 司出资500 万元，在长沙独资设立湖南联信永益软件有限公司，开展计算机软件 研究、开发及相关服务等业务。

2、本公司于2011年12月9日第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于北京联信永益信息技术有限公司对外 投资设立长沙子公司的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：湖南联信永益软件有限公司；

2、设立地点：湖南省长沙市；

3、企业法人：张帜；

• 4、注册资本：500万元；

5、业务范围：计算机软件研究、开发及相关服务；计算机系统集成服务； 计算机硬件及辅助设备的销售、维修；计算机通信设备的租赁等业务。

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三、对外投资的目的和对公司的影响

湖南省长沙市拥有良好的产业配套环境，公司子公司本次对外投资设立子公 司，旨在利用长沙市在税收、人才等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上， 提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

四、备查文件

• 1、北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2011 年12 月12 日

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