China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2021-072

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 17 日 以邮件形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 24 日上午 10：30 在北京市海淀区东 北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人 员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于放弃重庆蚂蚁消费金融有限公司增资优先认缴出资权的 议案》；

董事许诗军先生基于审慎原则回避了本议案的表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2020 年对外投资了重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公 司”），消金公司注册资本人民币 800,000 万元，其中，公司作为一般出资人以自 有资金出资 56,080 万元，占消金公司注册资本的 7.01%。现消金公司为扩大经营 规模拟增加注册资本，本次增资拟采取定向方式分别向蚂蚁科技集团股份有限公 司等 6 方募集资本金 220 亿元，增资后其注册资本为 300 亿元。根据《公司法》 及消金公司章程有关规定，公司享有优先认购消金公司新增注册资本的权利，公 司基于发展规划和经营现状决定不参与消金公司本次增资，同意消金公司本次增 资方案并放弃优先认购权。消金公司本次增资完成后，公司的持股比例由 7.01%降 至 1.869%。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃重庆蚂蚁消费金 融有限公司增资优先认缴出资权的公告》。

独立董事对该议案发表的独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财 类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以 滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务 管理中心负责组织实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份 有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十二次会议决 议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 25 日

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