China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2021-046

北京千方科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 2 日以邮 件形式发出会议通知，于 2021 年 7 月 7 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号 中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票回购价格的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司实施了 2020 年年度权益分派方案，根据公司《2018 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，公司将首次授予的限制性股票回购价格由 6.045 元/股 调整为 5.975325 元/股，预留授予的限制性股票回购价格由 8.68 元/股调整为 8.610325 元/股。

经核查，我们认为：公司董事会本次调整 2018 年限制性股票激励计划授予的 限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审 议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意董事 会对限制性股票回购价格进行调整，其中首次授予的限制性股票回购价格由 6.045 元/股调整为 5.975325 元/股，预留授予的限制性股票回购价格由 8.68 元/股调整为 8.610325 元/股。

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2 、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，我们认为：在公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象 名单中，8 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划 （草案）》相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，公司有权回购注销 上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，我们同意公司回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 164,300 股。

3 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发 展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履 行了诚信义务。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流 动资金。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会 2021 年 7 月 8 日

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