China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 9, 2019

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-061 债券代码： 112622 债券简称： 17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2019 年 7 月 5 日以 邮件形式发出会议通知，于 2019 年 7 月 9 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权 的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的 决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。本次变更募集资金 用途符合市场变化，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模扩充， 不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次 变更部分募集资金用于收购股权的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2 、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：因《2018 年度限制性股票激励计划》激励对象中 2 名 激励对象因个人原因离职及 1 名激励对象不幸因病去世且非因执行职务死亡，根

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据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，上述人员不再具备激励对象资

格，公司有权回购注销上述 3 名激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、 《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销上述 3 名激励对 象合计 92,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十九次会议决

议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会 2019 年 7 月 10 日

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