China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-114 债券代码： 112622 债券简称： 17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 于 2017 年 12 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 12 月 25 日上午10： 00 在北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园27 号院千方大厦B 座5 层召开。 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司 监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于收购控股子公司紫光捷通科技股份有限公司少数股权的

议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的整体战略规划，为整合公司资源、加强管理管控，加大公司进城 战略实施力度，公司拟以自有资金 14,936.47 万元收购北京鑫诺众赢投资管理中心 （有限合伙）持有的紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）11.761% 的少数股权，收购完成后，公司将直接持有紫光捷通 11.761%的股权，并通过全资 控股子公司北京千方信息科技集团有限公司间接持有紫光捷通 88.239%的股权，合 计持有紫光捷通 100%股权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司紫光 捷通科技股份有限公司少数股权的公告》。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第八次会议决议。

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特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日

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