China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-083

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 16 日以 邮件形式发出会议通知，于 2017 年 10 月 19 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、 监事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次使用不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存 款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用 不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性 高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度 及期限范围内可以滚动使用投资额度。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

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北京千方科技股份有限公司监事会 2017 年 10 月 20 日

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