China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

北京千方科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有 限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立 董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下 独立意见：

1、关于放弃优先购买权暨关联交易事项的独立意见

（1）事前认可意见

公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券 交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序 合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。

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（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

慕丽娜 黄 峰 陈荣根

北京千方科技股份有限公司 2017 年 9 月 15 日

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