China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-068

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 5 日以邮 件形式发出会议通知，于 2017 年 9 月 8 日 16:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号 中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举孙大勇先生为第四届监事会主席。任期三年，至第四届监事会届满 为止。孙大勇先生的简历详见 2017 年 8 月 24 日披露于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

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