China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-060

北京千方科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月22 日下午 13:30 在北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园27 号院B 座5 层会议室召开 2017 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举谢昀女士为第四届监 事会职工代表监事，任期三年，将与公司2017 年第三次临时股东大会选举产生的两 位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。谢昀女士简历详见附件。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最 近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事 的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

北京千方科技科技股份有限公司董事会 2017 年8 月24 日

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附件：第四届监事会职工代表监事简历

谢昀： 女，1975 年3 月生，本科，高级项目经理。2002 年5 月至今就职于北京北大 千方科技有限公司，2009 年起任北京北大千方科技有限公司副总经理。2014 年7 月 至今任本公司监事。谢昀女士持有公司股份11,200 股，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

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