China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 25, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-038

北京千方科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2017 年7 月21 日 以邮件形式发出会议通知，于2017 年7 月25 日11:30 在北京市海淀区东北旺西 路8 号中关村软件园27 号院B 座5 层会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施方式，符合公司 实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响， 不会出现影响公司及全体股东的利益情形。监事会同意公司本次变更募集资金投 资项目实施方式事项。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十次会议决 议。

特此公告。

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