China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-129

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2016 年12 月9 日以邮件形式发出会议通知，于2016 年12 月14 日上午10：00 以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长夏曙东先生主持， 公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司继续使用不超过人民币80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用 于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起12 个月之内有 效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-130）。此项议案独立董事发表 的独立意见、保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三十八次会议决 议；

特此公告。

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北京千方科技股份有限公司董事会 2016 年12 月15 日

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