China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

北京千方科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中 小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十四次会议通过的 关于聘任公司高级管理人员的相关事项，发表独立意见如下：

经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘 任的副总经理拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司高级管 理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

同意董事会聘任郑农先生、徐斌先生为公司副总经理。

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（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理 人员的独立意见》签字页）

独立董事：

HE NING 刘霄仑 慕丽娜

年 月 日

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