China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-087

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015 年12 月14 日以电子邮件形式发出会议通知，于2015 年12 月17 日9:30 以现场方式召开。 会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由夏曙东主持，公司监事和高管 人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

2、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本次公司使用30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集 资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司 使用30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司 本次使用不超过120,000.00 万元的暂时闲置募集资金在自董事会批准之日起12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存 款，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次 使用不超过120,000.00 万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12 个月内购买 安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上 述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十三次会议决 议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第九次会议决议； 3、北京千方科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京北太平庄支 行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2015 年12 月18 日

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