China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 6, 2015

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-073

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2015 年8 月29 日 以电子邮件形式发出会议通知，于2015 年9 月2 日10:00 以通讯方式召开。会议 应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由夏曙东主持，公司监事和高管人员 列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司关于向深圳市一二三零八网络科技有限公司增资的议 案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资 公告（一二三零八）》。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十次会议决 议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会 2015 年9 月7 日

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