China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-069

北京千方科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年8 月 26 日收到公司董事齐联先生的辞职报告。齐联先生因个人原因提出辞去公司董 事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董 事工作制度》及《公司章程》的规定，齐联先生的辞职申请自送达董事会之日起 生效。齐联先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 董事会运作和公司正常经营产生影响。截止披露日，齐联先生未直接或间接持有 公司股份。齐联先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性， 为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对齐联先生为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢。

公司将尽快按照相关程序完成董事的增补工作。 特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会 2015 年8 月27 日

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