China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 8, 2015

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-014

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015 年4 月1 日以 电子邮件形式发出会议通知，于2015 年4 月8 日9:30 在北京市海淀区学院路39 号唯实大厦9 层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议

案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资

公告（远航通）》。

本议案尚需股东大会审议批准。股东大会召开时间公司将另行通知。

2、 审议通过了《关于提名 HE NING 为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

HE NING先生的个人简历见附件。

独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后提交公司股 东大会投票选举，股东大会召开时间公司将另行通知。对被提出异议的独立董事 候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细 信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立 董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

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1

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次会议决 议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2015 年4 月9 日

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HE NING 简历

HE NING 先生，男，1958 年生，硕士。毕业于美国德克萨斯大学，从事企业 管理工作多年。历任美国纽约MicroStep, Inc 运营副总裁、中国证券市场研究设 计中心任基金部副主任、美国美林集团北京代办处首席代表兼副总裁、中信资本 （香港）董事合伙人、摩根士丹利国际银行（中国）董事长等职务。现任上海汽 车产业基金执行总裁及投资委员会主席和北京常青藤资本联合主席。已取得独立 董事资格证书。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形。

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