China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 25, 2014

北京千方科技股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议了《关于任命周洲 先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会已向独立董事提交了前述人员的资 料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公 司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立 董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

• 1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板

• 上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、周洲先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公

• 司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

  • 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

• 管理人员应履行的各项职责。

• 3、聘任周洲先生为公司的董事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的

• 情况。

  • 4、同意聘任周洲先生为公司的董事会秘书。

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（此页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事聘任公司高级管理人员 的独立意见》签字页。）

独立董事：

马海涛 刘霄仑 慕丽娜

年 月 日

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