China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 25, 2014

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-059

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014 年11 月19 日以 电子邮件形式发出会议通知，于2014 年11 月25 日上午10：00 以通讯方式召开。 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于聘任周洲先生为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任公司董事兼 副总经理周洲先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议批准 本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。

周洲先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系电话：010-61959518

传 真：010-61959666

电子信箱：securities@ctfo.com

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2、 审议通过了《关于北京掌城科技有限公司对外投资设立阜阳子公司的议

案》；

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资 公告（阜阳子公司）》。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会 2014 年11 月26 日

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附件

周洲先生简历

周洲先生：男，1980年8月生，大学本科学历，高级经济师。曾就职于中国民 生银行广州分行，2006年7月进入本公司工作，历任董事会秘书、副总经理、董事。 未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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