China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-055

北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014 年10 月22 日以 电子邮件形式发出会议通知，于2014 年10 月27 日上午10:00 以通讯表决方式召 开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长夏曙东先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网的《北京千方科技股份有限公司变更会计政策公告》 。

2、 审议通过了《2014年第三季度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《第三季度报告摘要》刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《北京北大千方科技有限公司收购重庆交凯信息技术有限公 司股权的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意子公司北京北大千方科技有限公司以现金人民币25.5 万元，收购重庆市 交通运行监测与应急调度中心持有的重庆交凯信息技术有限公司（以下简称“重 庆交凯”）7.70%股权。

本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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公司本次对外投资的资金全部来源于自有资金，对本年度的财务状况和经营 成果不会产生重大影响。公司通过本次交易将进一步增加对重庆交凯的业务控制， 巩固公司在当地取得的经营成果，重庆交凯也将继续扎根当地，利用已有资源提 升影响力和综合竞争力。

• 4、 审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

樊利平： 女，1974 年 1 月出生，在读博士，注册会计师。曾任北京中青瑞会 计师事务所注册会计师、中国青年政治学院讲师、北京智联经纬公司讲师等职。 拥有丰富的财务、审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规。樊利平女 士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上 股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证券监会及其他有关 部门处罚和证券交易所惩戒。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、2014年度第三季度报告摘要。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014 年10 月29 日

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