China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 25, 2014

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-044

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014 年9 月22 日以 电子邮件形式发出会议通知，于2014 年9 月25 日上午以通讯方式召开。会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

• 1、 审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提 交公司2014年第一次临时股东大会审议。

• 2、 审议通过了《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《股东大会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

• 3、 审议通过了《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案

尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

• 4、 审议通过了《关于修改 < 董事会战略委员会议事规则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《董事会战略委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 5、 审议通过了《关于修改 < 董事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》；

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

• 6、 审议通过了《关于修改 < 董事会提名委员会议事规则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《事会提名委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 7、 审议通过了《关于修改 < 董事会审计委员会议事规则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《董事会审计委员会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 8、 审议通过了《关于修改 < 独立董事工作制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

• 9、 审议通过了《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《监事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案

尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改 < 经理工作制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《经理工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修改 < 董事会秘书工作制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修改 < 关联交易管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改 < 对外担保管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《对外担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

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2

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

• 14、审议通过了《关于修改 < 投资管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案尚

待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改 < 信息披露管理办法 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《信息披露管理办法》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修改 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《重大信息内部报告制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修改 < 募集资金管理办法 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《募集资金管理办法》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

• 18、审议通过了《关于修改 < 投资者关系管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《投资者关系管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 19、审议通过了《关于修改 < 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

• 动管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登在

• 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 20、审议通过了《关于修改 < 规范与关联方资金往来管理制度 > 的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  • 《规范与关联方资金往来管理制度》全文刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  • 21、审议通过了《关于修改 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》；

  • 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  • 《独立董事年报工作制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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3

22、审议通过了《关于修改 < 董事会审计委员会年度审计工作规程 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会年度审计工作规程》全文刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修改 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修改 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修改 < 累积投票实施细则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《累积投票实施细则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

26、审议通过了《关于修改 < 网络投票实施细则 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《网络投票实施细则》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议

案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

27、审议通过了《关于修改 < 财务管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《财务管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于修改 < 内部审计制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部审计制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于修改 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《外部信息使用人管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

30、审议通过了《关于修改 < 高级管理人员薪酬与考核管理办法 > 的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

31、审议通过了《关于全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司在秦皇 岛购置办公楼的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买 秦皇岛千方办公楼的公告》。

32、审议通过了《关于内部股权转让调整组织结构的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将持有的紫光捷通科技股份有限公司3568.10万股股份（持股比例 30.24%）以及北京掌城科技有限公司48.98%股权转让给公司全资子公司北京千方 信息科技集团有限公司，双方同意并确认标的股份及股权定价按评估值计算。其 中，北京紫光捷通科技股份有限公司3568.10万股股份，总价款为303,753,502.05 元；北京掌城科技有限公司48.98%股权,总价款为169,916,620.41元。

33、审议通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2014 年9 月26 日

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