China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-034

北京联信永益科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届董 事会第一次会议，于2014年6月25日以专人送达形式发出会议通知，于2014年6 月30日上午10点30分在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。经半数以上董事推举由夏曙东先生主持会议。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举夏曙东先生为公司第三届董事会董事长。任期与本届董事会一致。夏曙 东先生简历刊登在2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四十一 次会决议公告》（公告编号：2014-025）。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任夏曙东先生为公司新一任总经理。任期与本届董事会一致。夏曙东 先生简历刊登在2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四十一次会 决议公告》（公告编号：2014-025）。

三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名，聘任屈山先生、于晓先生、孙学军先生、吴海先 生、夏曙锋先生、周洲先生为公司副总经理，其中夏曙锋先生兼任公司财务总监。 任期与本届董事会一致。屈山先生、周洲先生简历刊登在2014年6月10日《中国

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证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四十一次会决议公告》（公告编号：

2014-025）。于晓先生、孙学军先生、吴海先生、夏曙锋先生简历详见附件。

四、 审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

指定董事长夏曙东先生代行董事会秘书职责，代行期自公司董事会审议批准

本议案之日起最长不超过六个月。

夏曙东先生的联系方式：

电 话：010-87513006

传 真：010-87513170

电子邮箱：securities@ctfo.com

联系地址：北京市东城区广渠家园10 号楼

五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名，聘任康提女士为公司证券事务代表。任期与本届

董事会一致（简历详见附件）。

公司证券事务代表康提女士联系方式如下：

电 话：010-87513006

传 真：010-87513170

电子邮箱：securities@ctfo.com

联系地址：北京市东城区广渠家园10 号楼

康提女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

六、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 1、董事会战略委员会委员：夏曙东、屈山、周洲，其中夏曙东为主任委员；

• 2、提名委员会委员：夏曙东、马海涛、刘霄仑，其中马海涛为主任委员；

• 3、薪酬与考核委员会委员：屈山、慕丽娜、刘霄仑，其中慕丽娜为主任委

员；

• 4、审计委员会委员：刘霄仑、马海涛、慕丽娜，其中刘霄仑为主任委员。

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特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2014年7月1日

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附件：

相关人员简历

于晓先生 ：男，1964 年 1 月出生，本科，工程师。1987 年毕业于吉林大学电子 系电子仪器及检测专业，毕业后就职于重汽集团青岛专用汽车公司，从事汽车电 器设计及试验工作，1991 年获得公司“十佳青年”和“创新能手”荣誉。2005 年起一直致力于智能交通领域的技术研究与应用推广，是国内首批参与实时交通 信息服务研究的专业人员，在交通信息化领域有着丰富的实战经验。2010 年加 入北京千方科技集团有限公司，现任北京千方科技集团有限公司副总裁，兼任北 京掌城科技有限公司总经理。于晓先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其 他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孙学军先生： 男， 1972 年 3 月出生，硕士研究生。长期从事文化传媒及交通行 业企业管理工作，曾就职于北京广告艺术集团、北京科比亚文化艺术咨询有限公 司、北京歌华文化发展集团、北京歌华广告艺术公司，历任项目部经理、副总经 理、总经理等职。2008 年 12 月起任北京掌城文化传媒有限公司副总经理，现任 北京千方科技集团有限公司副总裁、北京掌城文化传媒有限公司总经理、北京掌 城科技有限公司董事。孙学军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高 级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴海先生： 男， 1970 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。1995 年 3 月至 1996 年 3 月，任清华紫光（集团）总公司技术工程师；1996 年 4 月至 2002 年 11 月，任清华紫光股份有限公司智能交通与控制工程事业部副总经理；2002 年 11 月至 2013 年 3 月在紫光捷通科技股份有限公司工作；现任北京千方科技集团 有限公司副总裁。吴海先生持有公司股份 4,535,047 股，持股比例为 0.90%，吴 海先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有

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关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。

夏曙锋先生 ：1978 年 9 月出生，博士学位，中国注册会计师。2003 年 5 月至 2008 年 5 月在北京北大千方科技有限公司担任财务总监；2008 年 5 月至今担任北京 千方科技集团有限公司财务总监、副总裁。持有公司股份 8,974,305 股，持股比 例为 1.78%。夏曙锋先生与公司实际控制人夏曙东先生为胞兄关系，与公司其他 董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

康提女士： 女，1984 年2 月出生，本科。曾就职于东华软件股份公司，2010 年 11 月进入北京联信永益科技股份有限公司工作，现任本公司证券事务代表。康 提女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分 之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证券监会及 其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。康提女士已获得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。

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