China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码： 002373 证券简称： *ST 联信 公告编号： 2014-025

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第四 十一次会议于2014年6月4日以专人送达方式发出会议通知，于2014年6月9日上午 9：30 在北京市东城区广渠家园10号楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由 董事长李超勇先生主持。会议应到董事6人，实到董事4人，董事陈钢因其他公务 委托董事陆蕾代行表决权，独立董事李锦涛因其他公务委托独立董事张一弛代行 表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

公司本届董事会同意提名第三届董事会董事候选人如下：

夏曙东先生、屈山先生、齐联先生、夏曙锋先生、周洲先生、王业强先生为 公司第三届董事会董事候选人，马海涛先生、刘霄仑先生、慕丽娜女士为第三届 董事会独立董事候选人。

第三届董事会候选人的个人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议，并采用累积投票制选举（独立董 事和非独立董事的选举分开进行）。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深 圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2013年度股东大会投票选举。对被提出

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异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立 董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何 单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易 所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司第二届董事会成员自第三届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担 任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司向第二届董事会全体董事 在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2、 审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013 年度日常关联交 易预计公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2013 年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2014年度综合授信额度的议案》。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司日常经营和资金周转的需求，同意公司及下属子公司北京千方科技 集团有限公司、三级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限 公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司，于2014年度向各商 业银行申请总额不超过人民币7 亿元的综合授信额度。有效期为自股东大会审议 通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、三级公 司的实际需要进行确定，并提请授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2014年度对外担保额度的议案》。 表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权

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具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保事项的 公告》。

该项议案尚待提交公司2013 年度股东大会审议。

5、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权

同意将公司章程做如下修改：

序号	修订前	修订后
	第四条公司注册名称：北京联信永益科技	第四条公司注册名称：北京千方科技股份有
1	股份有限公司。	限公司。（具体以在有关政府部门登记注册的公
		司名称为准）
	第五条公司住所：北京市海淀区中关村南	第五条公司住所：北京市海淀区学院路39号
2	大街甲8号10层1002号，邮政编码：100081。	1幢唯实大厦901A室（具体以在有关政府部门登
		记注册的公司住所为准）
	第六条公司注册资本为人民币13,706万	第六条公司注册资本为人民币50,550.7719
3
	元。	万元。
	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术
	可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中	开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
	心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息	务；计算机系统服务、数据处理、计算机维修、
	服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技	计算机咨询；销售计算机软件及辅助设备；计算
4	术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技	机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、
	术服务；计算机系统服务、数据处理、计算机	代理进出口；软件服务；设计、制作、代理、发
	维修、计算机咨询；销售计算机软件及辅助设	布广告。（具体以在有关政府部门登记注册的经
	备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技	营范围为准）
	术进出口、代理进出口。
	第十九条 公司股份总数为13,706万股，均为	第十九条 公司股份总数为50,550.7719万股，均
5
	普通股。	为普通股。

该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议。

6、 审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于本公司重大资产重组已实施完毕，本公司的资产、主营业务及股权结构 等全面发生变更，符合现行的《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条关于 撤销股票交易退市风险警示的有关规定，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公 司股票交易退市风险警示。公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证 券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

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《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》刊登在同日《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权

详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2013年度股 东大会的通知》。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2014 年6 月10 日

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附件：

北京联信永益科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

董事候选人夏曙东先生 ：男，1972年10月生，博士学位。于2000年创立北京北大 千方科技有限公司，担任总经理；2003年毕业于北京大学地理学与地理信息系统 专业，获博士学位。2008年5月至今就职于北京千方科技集团有限公司，现任集 团公司董事长兼总裁。夏曙东先生是公司实际控制人，持有公司股份157,201,844 股，持股比例为31.10%，同时持有股东重庆中智慧通信息科技有限公司100%股 份，并担任其执行董事（重庆中智慧通信息科技有限公司持有公司股份41,210,228 股，持股比例为8.15%）。夏曙东先生与公司拟聘的董事夏曙锋先生为胞兄关系。 夏曙东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人屈山先生： 男，1968年1月生，硕士学位。1990.9-1993.4在北京电机 总厂工作，1993.5-1995.8在北大方正集团工作，1995.9-2002.11在紫光股份有限 公司智能交通事业部任总经理，2002.11-2011.3在紫光捷通科技股份有限公司任 总经理，2011.3-至今在紫光捷通科技股份有限公司任董事长。屈山先生未持有公 司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人齐联先生： 男，1967年9月出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工 程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团战略研究中心主任，

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清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监，紫光股份有限公司 党总支书记、副总裁、董事会秘书；现任紫光股份有限公司副董事长、总裁。齐 联先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不 存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人夏曙锋先生 ：1978 年 9 月出生，财政部科学研究所投资学在读博士， 中国注册会计师。2003 年 5 月至 2008 年 5 月在北京北大千方科技有限公司担任 财务总监；2008 年 5 月至今担任北京千方科技集团有限公司财务总监、副总裁。 持有公司股份 8,974,305 股，持股比例为 1.78%。夏曙锋先生与公司实际控制人 夏曙东先生为胞兄关系，与公司拟聘的其他董事、监事、其他高级管理人员之间 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人周洲先生： 男，1980年8月生，大学本科学历，高级经济师。曾就职 于中国民生银行广州分行，2006年7月进入本公司工作，历任董事会秘书、副总 经理。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形。

董事候选人王业强先生： 男，瑶族，1980 年 4 月生，2002 年 7 月参加工作，毕 业于新加坡管理大学管理学院资产管理专业，研究生学历，硕士学位。曾任中国 建设银行总行个人银行业务部及高端客户部干部、副经理、中国建设银行总行财

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富管理与私人银行部经理，中国建设银行总行信托机构筹备组成员、建信信托有 限责任公司创新发展部副总经理。现任建信信托有限责任公司创新发展部总经 理、建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理。未持有公司股 份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人马海涛先生： 男，1966 年 5 月生，经济学博士，教授，博士生 导师。毕业于中国人民大学财政金融学院，从事财税基础理论与政策研究多年， 主持或参与多项国家社会科学基金、省部级课题研究，多项科研成果获省部级奖 励。现任中央财经大学财政学院院长、威海市商业银行独立董事、烟台新潮实业 股份有限公司（600777）独立董事、青岛啤酒股份有限公司（600600）独立董事、 北京旋极信息技术股份有限公司（300324）独立董事、北京北陆药业股份有限公 司（300016）独立董事；兼任中国财政学会副秘书长、全国高校财政学教学研究 会会长、中国国有资产管理学会理事、北京财政学会理事、新疆财经学院兼职教 授等职。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形。

独立董事候选人刘霄仑先生： 男，1972 年 3 月出生，企业管理博士，副教授， 硕士生导师，中国注册会计师。毕业于南开大学，从事企业风险管理及内部控制 研究多年。现任北京国家会计学院企业风险管理与内控项目责任教授、第二届财 政部内部控制标准委员会委员、北京国家会计学院、清华大学、财政部财科所硕 士生导师。未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国

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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形。

独立董事候选人慕丽娜女士： 女，1978 年 12 月生，本科，毕业于首都经济贸易 大学，同时拥有法学学士学位，现任瑞银集团财富管理基金运营主管、广东海印 集团股份有限公司（000861）独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 （600116）、重庆新世纪游轮股份有限公司（002558）独立董事。未持有公司股 份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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