China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

2012 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2011 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2011 年度的工作情 况简要汇报：

一、出席公司会议情况

（一）董事会

2012 年度公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席 5 次，亲自出席 3 次 会议并参加了 1 次以通讯形式召开的会议。

（二）股东大会会议

2012 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席了 1 次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况

( 一 ) 2012 年 1 月 17 日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于 聘任周频女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任周洲先生为公司副总经理、董 事会秘书的议案》发表了独立意见；

（二） 2012 年 3 月 28 日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《内 部控制自我评价报告》、《 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机 构的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员薪 酬方案的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》和对公司截止 2011 年 12 月 31 日控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；

（三） 2012 年 6 月 20 日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关

于 < 北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） > 及其摘要 的议案》、《关于提名李锦涛先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于聘任隆永 红先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员 及提名委员会主任委员，其主要工作情况如下：

审计委员会：报告期内，共参加了 3 次审计委员会工作会议，审议审计部提交 的内部审计报告；与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事 项进行讨论；听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作， 协助做好内部控制规范实施相关工作。

提名委员会：主持了 2 次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作 细则》对公司聘任副总经理及独立董事候选人进行提名并对拟聘任公司副总经理进 行资格审查。

薪酬与考核委员会：报告期内，共参加了 2 次会议，审议通过《关于公司高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定股票期权授予方案的议案》。

战略委员会：报告期内，共参加了 1 次会议，审议通过《2012 年度工作目标与 工作安排》，对公司 2012 年度发展战略规划及可能影响公司未来发展的重要事项进 行研究并提出建议。

四、现场检查情况

2012 年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少 于 10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会 决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情 况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认 真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1 、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证 2012 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2 、对公司治理结构及经营管理的调查。 2012 年度本人有效地履行了独立董 事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时 利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董 事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

3 、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法 律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面 的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实 加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意 识。

六、其他事项

一 ( ) 无提议召开董事会的情况；

( 二 ) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

( 三 ) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、独立董事联系方式如下：

范玉顺： fanyus@tsinghua.edu.cn

范玉顺 2013 年 4 月 18 日

2012 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2012 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2012 年度的工作情 况简要汇报：

一、出席公司会议情况

（一）董事会

2012 年度公司共召开了 9 次董事会会议，本人亲自出席 7 次会议并参加了 1 次以通讯形式召开的会议。

（二）股东大会会议

2012 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席了 2 次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况

( 一 ) 2012 年 1 月 17 日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于 聘任周频女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任周洲先生为公司副总经理、董 事会秘书的议案》发表了独立意见；

（二） 2012 年 3 月 28 日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《内 部控制自我评价报告》、《 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机 构的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员薪 酬方案的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》和对公司截止 2011 年 12 月 31 日控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；

（三） 2012 年 6 月 20 日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关

于 < 北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） > 及其摘要 的议案》、《关于提名李锦涛先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于聘任隆永 红先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；

（四） 2012 年 7 月 11 日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关 于股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表了独立意见；

（五） 2012 年 8 月 23 日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况发表了独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，其主要工 作情况如下：

审计委员会：报告期内，共主持了 3 次审计委员会工作会议，审议审计部提交 的内部审计报告；与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事 项进行讨论；听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作， 协助做好内部控制规范实施相关工作。

提名委员会：报告期内，共参加了 2 次提名委员会工作会议，按照《董事会提 名委员会工作细则》对公司聘任副总经理及独立董事候选人进行提名并对拟聘任公 司副总经理进行资格审查。

四、现场检查情况

2012 年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少 于 10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会 决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情 况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认 真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1 、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证 2012 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2 、对公司治理结构及经营管理的调查。 2012 年度本人有效地履行了独立董

事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时 利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董 事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

3 、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法 律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面 的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实 加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意 识。

六、其他事项

一 ( ) 无提议召开董事会的情况；

( 二 ) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

( 三 ) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、独立董事联系方式如下：

支晓强： aczxq@sina.com

支晓强

2013 年 4 月 18 日

2012 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2012 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2012 年度的工作情 况简要汇报：

一、出席公司会议情况

（一）董事会

2012 年度公司共召开了 9 次董事会会议，本人亲自出席 7 次会议并参加了 1 次以通讯形式召开的会议。

（二）股东大会会议

2012 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席了 2 次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况

( 一 ) 2012 年 1 月 17 日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于 聘任周频女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任周洲先生为公司副总经理、董 事会秘书的议案》发表了独立意见；

（二） 2012 年 3 月 28 日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《内 部控制自我评价报告》、《 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审 计机构的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于公司高级管 理人员薪酬方案的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关 于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》和对公司截止 2011 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；

（三） 2012 年 6 月 20 日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关

于 < 北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） > 及其摘要 的议案》、《关于提名李锦涛先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于聘任 隆永红先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；

（四） 2012 年 7 月 11 日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关 于股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表了独立意见；

（五） 2012 年 8 月 23 日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况发表了独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，其 主要工作情况如下：

薪酬与考核委员会：报告期内，共支持了 2 次会议，审议通过《关于公司高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定股票期权授予方案的议案》。

战略委员会：报告期内，共参加了 1 次会议，审议通过《2012 年度工作目标与 工作安排》，对公司 2012 年度发展战略规划及可能影响公司未来发展的重要事项进 行研究并提出建议。

四、现场检查情况

2012 年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少 于 10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会 决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情 况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认 真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1 、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证 2012 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2 、对公司治理结构及经营管理的调查。 2012 年度本人有效地履行了独立董 事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时 利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董

事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

3 、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法 律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面 的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实 加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意 识。

六、其他事项

一 ( ) 无提议召开董事会的情况；

( 二 ) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

( 三 ) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、独立董事联系方式如下：

张一弛： zyc@gsm.pku.edu.cn

张一弛

2013 年 4 月 18 日

2012 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2012 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2012 年度的工作情 况简要汇报：

一、出席公司会议情况

（一）董事会

2012 年度公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席 4 次会议，亲自出席 2 次会议并参加了 1 次以通讯形式召开的会议。

（二）股东大会会议

2012 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人应出席 0 次，实际出席 0 次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况

( 一 )2012 年 7 月 11 日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关 于股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表了独立意见；

( 二 ) 2012 年 8 月 23 日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况发表了独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提 名委员会委员，其主要工作情况如下：

审计委员会：报告期内，共参加了 2 次审计委员会工作会议，审议审计部提交 的内部审计报告；协助做好内部控制规范实施相关工作。

四、现场检查情况

2012 年 7 月 11 日通过 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举李 锦涛先生为公司独立董事的议案》，公司正式聘任本人为公司独立董事。除参加 董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数为 2 天，对公司经营状况、 管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关 联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监 督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公 众股股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1 、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保 证 2012 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2 、对公司治理结构及经营管理的调查。 2012 年度本人有效地履行了独立董 事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时 利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董 事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

3 、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法 律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面 的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实 加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意 识。

六、其他事项

一 ( ) 无提议召开董事会的情况；

( 二 ) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

( 三 ) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、独立董事联系方式如下：

李锦涛： jtli@ict.ac.cn

李锦涛

2013 年 4 月 18 日