China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-042

北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2012 年 8 月 13 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 8 月 23 日上午 9：30 在北京市东 城区广渠家园10 号楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独 立董事李锦涛因工作原因未能出席，委托独立董事支晓强代为出席会议并行使表 决权。会议由公司董事长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年半年度报告及摘要》； 半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修订<北京联信永益 科技股份有限公司经理工作细则>的议案》。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十五次会议决

• 议；

  • 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

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特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012 年8 月25 日

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