China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-040

北京联信永益科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2012年7月6 日以专人送达方式发出会议通知，于2012年7月11日下午4:00点在北京市东城区 广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名， 监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

二、 监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于核实公司股票期 权激励计划授予对象名单的议案》；

监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了审核后，认为：本次 股权激励计划确定的 37 名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录 1 号、2 号、3 号》规定的激励对象条件，所获授权 益与其所任职务相匹配，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效； 并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

三、 备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会 2012 年7 月13 日

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