China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-031

北京联信永益科技股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年6 月20 日收到公司独立董事范玉顺先生的辞职报告。范玉顺先生因工作原因提出 辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。由于范玉顺先生辞职将导致公 司独立董事人数少于3 人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》的规定，范玉顺先生仍 将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

范玉顺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决 策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健 康发展发挥了积极作用。在此对范玉顺先生为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012 年6 月21 日

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