China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-027

北京联信永益科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2012年6月15 日以专人送达方式发出会议通知，于2012年6月20日上午9:30点在北京市东城区 广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名， 监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科 技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；

监事会同意经董事会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其 摘要。

《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文 同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），草案修订稿摘要刊登在同日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科 技股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单（调整后）》；

公司监事会对本次调整的相关情况进行核实后，认为：公司股权激励计划激 励对象王学武先生确已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，同意取消王学 武先生参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的 0.3 万份股票期权，除

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王学武先生外，公司确定的其他激励对象名单与前次披露的激励对象名单一致， 均符合公司股票期权激励计划规定的激励对象要求，其作为公司本次股票期权激 励对象的主体资格合法、有效。

《股票期权激励计划的激励对象名单（调整后）》同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会

2012 年6 月21 日

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