China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-022

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2012 年 4 月 17 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 4 月 20 日上午 10：30 在北京市东 城区广渠家园10 号楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独 立董事范玉顺、张一弛因工作原因未能出席，委托独立董事支晓强代为出席会议 并行使表决权，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年第一季度报告及摘 要》；

该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息技 术有限公司对外投资设立重庆子公司的议案》。

同意公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司拟与赵海山先生、章琳 先生共同设立重庆市联信永益信息技术有限公司（暂定名，具体以在有关政府部 门登记注册的公司名称为准），从事技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、 技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设 备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。其 中，信息公司出资51 万元，占注册资本的51%；赵海山先生出资39 万元，占注册 资本的39%；章琳先生出资10 万元，占注册资本的10% 。

根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

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三、 备查文件

1

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十二次会议决

议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012 年4 月21 日

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