China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

2011 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2011 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证 券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2011 年度的工作情 况简要汇报：

一、出席公司会议情况

（一）董事会

2011 年度公司共召开了9 次董事会会议，本人亲自出席7 次会议并参加了1 次以通讯形式召开的会议，授权委托其它独立董事出席1 次。

（二）股东大会会议

2011 年度公司共召开了2 次股东大会，本人亲自出席了2 次。

（三）对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况

(一) 2011 年4 月26 日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《内部 控制自我评价报告》、《募集资金2010 年度使用情况报告》、《关于续聘2011 年度 审计机构的议案》、《关于2011 年度日常关联交易的议案》、《关于向民生银行申 请综合授信的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任赵京 辉先生为公司副总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》和对公司截止2010 年12 月31 日控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况发表了独立意见；

（二）2011 年6 月24 日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于 使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》发表了独立意 见；

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（三）2011 年7 月13 日，对公司第二届董事会第十三会议审议的《关于聘 任内部审计部负责人的议案》发表了独立意见；

（四）2011 年8 月23 日，对公司截止2011 年6 月30 日控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；

（五）2011 年10 月26 日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于选举公司董事长的 议案》发表了独立意见；

（六）2011 年12 月9 日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于 〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于北京联信永益信息技 术有限公司出让北京银通金达技术服务有限公司 40%股权的议案》发表了独立意 见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、其他事项

• (一) 无提议召开董事会的情况；

• (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、日常工作情况

2011 年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议； 由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行 审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取 公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主 动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提 出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和 理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公 司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

2012 年本人将继续做到独立公正的履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的 履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

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五、独立董事联系方式如下：

范玉顺：fanyus@tsinghua.edu.cn

范玉顺 2012 年3 月28 日

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