China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2012-002

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2012 年 1 月 6 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 1 月 11 日上午 11：00 在北京市海淀 区北四环中路238 号柏彦大厦公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于核销长沙创新艾特数 字集成有限公司不良资产的议案》；

为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司全资子公司长 沙创新艾特数字集成有限公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计 3,706,284.13元，均为不良其他应收款项。根据公司章程的规定的相关权限，此 事项无须股东大会审议。

上述不良资产无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照《企业会计准 则》进行了全额减值准备的计提，不会对公司当期经营成果产生影响，公司将继 续保留对其他应收款项追索的权利。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于对外捐赠12.00万元 人民币慈善款的议案》。

为履行企业社会责任，公司决定对外捐赠12.00万元人民币慈善款。其中向湖 南省澧县澧南中学捐赠7.00万人民币现金，向湖南省澧县澧南镇丰平村村民委员 会捐赠3.00万人民币现金，向湖南省望城县乌山镇茶园村村民委员会捐赠2.00万 人民币现金。此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决

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议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012 年1 月12 日

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