China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 25, 2011

证券简称：联信永益

证券代码： 002373

公告编号： 2011-055

北京联信永益科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2011年12月20日以 专人送达方式发出会议通知，于2011年12月23日下午1：30在北京市海淀区北四环中 路238号柏彦大厦会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名， 监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

二、 监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公 司股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

公司监事会于2011 年12 月9 日召开的第十次会议上通过了《关于核实公司股 票期权激励计划激励对象名单的议案》，由于激励对象中“王国峰”先生姓名更改为 “王国亮”，现公司监事会对更改后的激励对象名单进行重新核查后认为：

本次激励对象名单调整系员工姓名更改，不构成激励对象的变更。本次股票期 权激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为 不适当人选以及不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情况，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备 忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、 备查文件

1、经与会监事签字的公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会 2011年12月26日