China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 25, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-052

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 20 日以专人送达形式发出会议通知，于 2011 年 12 月 23 日上午 9：30 在北京市海 淀区北四环中路238 号柏彦大厦公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修订〈北京联信永益 科技股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下；

根据《公司章程指引》，对《北京联信永益科技股份有限公司章程》进行修 订、完善。具体内容如下：

序号	修订前		修订后
1	第一百零一十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。董事会授予董事长的例行或长期授权，应当在本章程或章程附件中明确规定。董事长在行使上述权利时，应恪守董事的勤勉、诚信的义务，以保障公司及全体股东的最大利益。董事长应对行使上述权利的不当行为承担相应的法律责任。		第一百零一十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

该项议案尚待提交公司股东大会审议。

2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修订<北京联信永益 科技股份有限公司章程细则董事会议事规则>的议案》，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 董事会有权在保证公司及全体股东	第十四条 董事会有权在保证公司及全体股东利

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利益的前提下遵照科学、高效的决策原则将相 益的前提下遵照科学、高效的决策原则将相关职 关职权授予公司总经理，除本规则第四条第 权授予公司总经理，但法律、行政法规、公司章 （九）项外，授予总经理的权限不得超过董事 程及其细则规定必须由董事会行使的权利不得 会享有或获授权限的50%。法律、行政法规、 授权公司总经理行使。 公司章程及其细则规定必须由董事会行使的 权利不得授权公司总经理行使。

该项议案尚待提交公司股东大会审议。

3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修订<北京联信永益 科技股份有限公司经理工作细则>的议案》；

修订后的《北京联信永益科技股份有限公司经理工作细则》见信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修订<北京联信永益 科技股份有限公司投资管理制度>的议案》；

修订后的《北京联信永益科技股份有限公司投资管理制度》见信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修订<北京联信永益 科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》；

修订后的《北京联信永益科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》见信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于召开2012年第一次临 时股东大会的议案》。

详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2012年第一 次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十八次会议决 议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

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2011 年12 月26 日

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