China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-028

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2011年8月18 日以专人送达形式发出会议通知，于2011年8月23日上午9点30分在北京市海淀区 北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席 董事8名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年半年度报告及其摘 要》；

半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十四次会议决 议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011 年8 月25 日

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