China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 25, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-020

北京联信永益科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年6月21日 以专人送达方式发出会议通知，于2011年6月24日上午10：30在北京市海淀区北 四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加 表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：本次超募资金增资北京联信永益信息技术有限公司计 划，将用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

同意使用超募资金5,000万元对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司 增资。

三、 备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第六次会议决议。

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特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会

2011 年6 月25 日

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