China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-013

北京联信永益科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年4 月26 日，公司董事会收到董事王建庆女士的书面辞职报告。王建 庆女士因自身工作繁忙，向董事会请求辞去公司董事及公司董事会审计委员会委 员职务。辞职后，王建庆女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事王建庆女士辞去董事职务 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报 告自2011 年4 月26 日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补 选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢王建庆女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2011 年4 月28 日

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