China TransInfo Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 27, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-002

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2011 年 2 月 21 日以专人送达形式发出会议通知，于 2011 年 2 月 25 日上午 10 点在北京市海淀区 北四环中路238 号柏彦大厦8 层H 会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

二、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益 科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；

三、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益 科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

四、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益 科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》；

原《北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。 以上四个规则具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益 科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。具体内容详见信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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