China TransInfo Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-063

北京千方科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月24日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）， 经事后核查，发现公告中的 提案编码存在错误，现将相关内容予以更正如下：

原公告中

“三、提案编码”

表一：本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举屈山先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王业强先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人

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1

2.01	选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举黄峰先生为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表	√
	监事
3.02	选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监	√
	事
非累积投票提案
4.00	关于独立董事津贴的议案	√

现更正为：

“三、提案编码”

表一：本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举屈山先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王业强先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举黄峰先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

	监事
3.02	选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	关于独立董事津贴的议案	√

除上述更正内容外，《北京千方科技股份有限公司关于召开2017 年第三次临 时股东大会的通知》的其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不变，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 24 日

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